El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, fue enviado a la cárcel con detención preventiva por movimientos bancarios sospechosos y vinculación con una estructura liderada por pakistaníes, responsable de la provisión irregular de vehículos a la gobernación potosina como las 41 ambulancias, informó el fiscal Departamental de La Paz, William Alave.
Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) establece sospechosos movimientos de cuentas. "Este informe es fundamental porque nos da lugar para una investigación, en este caso es enteramente de tipo financiero: depósitos bancarios, movimientos de cuenta, quiénes han presentado", explicó.
Mamani fue enviado la tarde de este jueves a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva por seis meses. Se lo investiga por la denuncia de legitimación de ganancias ilícitas, tras que el Viceministerio de Transparencia presentará la denuncia en 2022, que tiene relación con la fallida compra de 41 ambulancias.
La denuncia por Transparencia fue activada contra Luis Humberto Huanca Torres, quien fue el representante legal de la Empresa Unipersonal Estefals Logistics que se adjudicó la provisión de las 41 ambulancias por más de Bs 20,5 millones, siendo que solo declaró un capital de Bs 100.000.
Las investigaciones establecieron contactos con dos ciudadanos pakistaníes, quienes operan desde Chile para la provisión de vehículos requeridos por la Gobernación. "Tenemos que investigar a la empresa Estefals Logistics, tenemos que investigar a dos pakistanís que también están dentro del proceso", explicó el fiscal.
Más temprano, el ministro de Justicia, Iván Lima, recordó que este caso por legitimación de ganancias ilícitas fue activado en La Paz a denuncia del Viceministerio de Transparencia, por los sospechosos movimientos de cuentas y la operación de una estructura delictiva.
"Es importante señalar que hay una estructura criminal, una organización que ha tramitado con vehículos, las 41 ambulancias son una parte. Hay una estructura, una organización en Chile, (Iquique) a la cabeza de un ciudadano pakistaní que ha introducido al país una serie de vehículos de forma irregular en complicidad con el gobernador", denunció.
Mamani también fue investigados por la compra de 41 ambulancias, pero la Fiscalía lo aportó del caso, en su acusación formal. Lima informó que se impugnará esa decisión.