La Fiscalía de Santa Cruz citó a declarar a la joven de 18 años que supuestamente fue beneficiada con un crédito mayor a Bs 10 millones con recursos del intervenido Banco Fassil.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, adelantó la citación en una entrevista con La Razón Radio, la mañana de este jueves.
"Sobre esta persona (la joven de 18 años) que ha sido beneficiada, considero que la comisión de fiscales va a liberar las citaciones correspondientes", señaló el fiscal.
Se trata de María Nicole B.S.A. que, según las investigaciones, accedió a creditos por un monto mayor a Bs 10 millones, cuando el ingreso declarado era de Bs 10.000.
La joven debe comparecer ante las autoridades el viernes 28 de abril. Al mismo tiempo, Mauricio Daniel A. A., trabajador de esa entidad, fue convocado a brindar información.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) intervino la mañana del miércoles Banco Fassil. Para esta tarea, posesionó a Carlos Alberto Colodro López como interventor.
Al avanzar las investigaciones, la Policía aprehendió a cuatro altos ejecutivos de esa entidad financiera, acusados por la supuesta comisión de delitos financieros.
"Hay una línea de créditos que no corresponden a la realidad y no cumplirían con los requisitos.", justificó Mariaca.
Ejecutivos del Fassil
Se trata de Ricardo M. O. (presidente ejecutivo), Jorge A. Ch. V. (gerente general), Hermes H. S. C. (ejecutivo) y Hernán S. V. D. (ejecutivo).
La Razón conoció que una joven de 18 años, M. N. B. S. A., se benefició de un crédito de Bs 28,2 millones desembolsado a su favor, en seis abonos, entre el 23 de diciembre de 2021 y 15 de diciembre de 2022.
Mariaca afirmó que el Ministerio Público pedirá una detención preventiva de 180 días para los cuatro investigados. Hasta el momento no se conoce la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares.
"En el transcurso del día (jueves) van a haber más citaciones, para que en los próximos días u horas, como a otras más que puedan tener conocimiento", dijo el fiscal.
La Asfi decidió intervenir Fassil debido a irregularidades en el cumplimiento de pagos, según los datos de la supervisora, a 61 usuarios, que, afectados, presentaron su denuncia.
Pero el hecho que más llamó la atención, y que ahora se encuentra en etapa de investigación, es el desembolso de créditos por un monto que supera los Bs 10 millones; esos recursos, según se sabe, fueron entregados a la joven de 18 que demostró un ingreso mensual de Bs 10.000.
El 12 de mayo, se conocerá los resultados de la compulsa por los recursos y carteras del banco Fassil; para eso, dijo la Asfi, se enviarán invitaciones a todas las entidades bancarias del sistema financiero.
Una vez conocidos esos resultados, a partir del 22 de mayo, las y los usuarios podrán disponer de sus ahorros en los bancos adjudicatarios.